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关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制

        度的建立健全及运行情况的说明

  （一）股东大会的运行情况

  公司于 2018 年 2 月召开了创立大会暨第一次股东大会，审议通过了《公司

章程》和《股东大会议事规则》等议案，规定了股东大会的职责、权限及股东大

会会议的基本制度，对股东大会的权责和运作程序做了具体规定。

  截至本说明出具日，自股份公司成立以来，公司共召开 26 次股东大会。公

司历次股东大会的召开方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面，均符合《公

司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，未出现侵害公司及

中小股东权益的情况。

  （二）董事会制度的运行情况

  自股份公司设立以来，公司董事会规范运行，董事严格按照《公司章程》和

《董事会议事规则》的相关规定行使权利、履行义务。截至本说明出具日，自股

份公司成立以来，董事会共召开 28 次会议，董事以现场出席等形式出席了历次

董事会会议。董事会会议的程序和内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规

定，决议的内容及签署符合相关制度要求。董事会在利润分配和上市方案的制订、

基本管理制度的制订等方面发挥了应有的作用。

  （三）监事会制度的运行情况

  自股份有限公司设立以来，公司监事会规范运行，监事严格按照《公司章程》

和《监事会议事规则》的相关规定行使权利、履行义务。截至本说明出具日，自

股份公司成立以来，监事会共召开 25 次会议，监事以现场出席等形式出席了历

次监事会会议。监事会会议的程序和内容均符合有关法律、法规和《公司章程》

的规定，决议的内容及签署符合相关制度要求。监事会在检查财务、对董事和高

级管理人员执行公司职务的行为进行监督等方面发挥了应有的作用。

  截至本说明出具日，未发生董事或高级管理人员违反《公司法》及其他规定

行使职权的情形。

  （四）独立董事制度的运行情况

张艺为公司第一届董事会独立董事并审议通过了《独立董事工作制度》。2019 年

份公司召开 2019 年第一次临时股东大会，选举王彩章为公司独立董事。2021 年

为公司第二届董事会独立董事。

  公司 9 名董事会成员中，独立董事人数为 3 名，独立董事占董事会成员人数

的比例不低于三分之一。公司独立董事的任职资格、职权范围等符合有关规定，

无不良记录。

  自股份公司设立独立董事制度并聘任独立董事以来，独立董事积极参与公司

决策，均出席了所有的董事会会议，并能严格按照《公司章程》、

                            《董事会议事规

则》、

  《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使权利、履行义务。公司独立董

事发挥了在财务、法律及战略决策等方面的专业特长，维护了全体股东的利益，

在公司法人治理结构的完善、公司发展方向和战略的选择、内部控制制度的完善

以及中小股东权益的保护等方面起到了促进作用。

  截至本说明出具日，未发生独立董事对本公司有关事项提出异议的情况。

  （五）董事会秘书制度的运行情况

董事会秘书对公司和董事会负责，履行公司信息披露事务、投资者关系管理及筹

备董事会会议和股东大会会议等相关职责；2021 年 1 月，公司第二届董事会第

一次会议续聘李广袤为公司董事会秘书。

  自公司第一届董事会第一次会议聘任董事会秘书以来，董事会秘书严格按照

《公司章程》和《董事会秘书工作细则》有关规定履行职责，认真筹备董事会和

股东大会，并及时向公司股东、董事通报公司的有关信息，建立了与股东的良好

关系，为公司治理结构的完善和董事会、股东大会正常行使职责发挥了重要作用。

特此说明。

（以下无正文）

（本页无正文，为《惠州仁信新材料股份有限公司关于股东大会、董事会、监事

会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况的说明》之盖章页）

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